Fransa’da bazı bankalar polis baskınlarının ardından 1,1 milyar dolardan fazla para cezasıyla karşı karşıya – 2022

Societe Generale SA ve BNP Paribas SA’nın da aralarında bulunduğu Fransız bankaları, temettü ödemeleriyle bağlantılı vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 1 milyar avroyu (1,1 milyar dolar) aşan toptan para cezalarıyla karşı karşıya.

HSBC Holdings Plc, Natixis SA ve BNP’nin Exane birimi de soruşturmanın bir parçası. Paris savcılığına göre, para cezalarının ceza ve faizi içerdiğini söyledi. Savcı, baskınlarla ilgili ön soruşturmaların Aralık 2021’de açıldığını söyledi.

Baskınlar, hissedarların temettü vergisinden kaçınmak için kısa bir süre için yurtdışında yerleşik yatırımcılara hisse devrettiği, Fri-Vry olarak bilinen bir temettü arbitrajı stratejisiyle ilgili. Yatırımcılar, temettülerin ödendiği ve vergilendirilmediği veya vergi iadesi yapılmadığı dönemde hisseleri elinde tuttu. Daha sonra menkul kıymetleri orijinal sahibine geri sattılar ve tasarruf edilen miktar taraflar arasında paylaştırıldı.

BNP, HSBC ve Natixis temsilcileri, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Bir SocGen sözcüsü, bankanın soruşturmanın bir parçası olduğunu doğruladı.

Baskınlar, yatırımcıların Credit Suisse Group AG’nin kurtarılmasından ve Silicon Valley Bank düzenleyicilerinin devralmasından etkilendiği ABD ve Avrupa’da bankacılık sektörü etrafındaki olumsuz havayı daha da artırıyor.

Fransız soruşturması

Savcıya göre aylardır hazırlanan Fransız soruşturmasında Köln’ün 16 yerel hakimi, 150’den fazla müfettiş ve 6 savcı da yer alıyor. Almanya’da temettü üzerinden vergi ödememek, Fransa’da son 10 yılın en büyük skandallarından biri. Cum-Ex olarak bilinen benzer bir program, açığa satanlara ve hisselerin gerçek lehdarına, yalnızca bir kez ödenen bir temettü üzerinden vergi kredisi talep etme olanağı tanır.

2019 Cum-Ex davasında, bir Alman tüccar mahkemeye Cum-Ex’in Cum-Ex’ten beş ila altı kat daha karlı olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Vry-Vry, özellikle bankalararası ticarette, yasal risklerin çok daha düşük olduğu düşünüldüğünden, çok daha yaygındır.

Cum-Cum, Cum-Ex gibi herhangi bir yasal soruna yol açmadığına inanıldığı için yaygındır. Bu uzun soluklu soruşturma, finans sektöründe binlerce potansiyel şüpheli yarattı ve neredeyse tüm büyük uluslararası bankalar Almanya’da basılarak Almanya, İngiltere ve Danimarka’da hukuk ve ceza davalarına yol açtı.

Fransız savcı ayrıca, Fransız soruşturması hakkında daha fazla bilgi getirmek isteyen herkesi öne çıkmaya davet etti.

Bloomberg

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7053
index 5258
index 5215
index 3414
index 4108
index 2824
index 6737
index 3097
index 9820
index 9234
index 6123
index 5820
index 5373
index 3846
index 4525
index 9880
index 5224
index 7659
index 2473
index 8131
index 6458
index 5278
index 5817
index 5321
index 2579
index 1178
index 5987
index 4122
index 8611
index 2523
index 5612
index 4357
index 8930
index 1572
index 7796
index 8891
index 3089
index 9851
index 6073
index 2612
index 1124
index 1542
index 6960
index 5190
index 5778
index 6760
index 3856
index 4317
index 2317
index 3795